КОПИЯ

Уголовное дело № 1-842/2023

28RS0004-01-2023-001214-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск                          11 апреля 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Варкалевич Д.А.,

при секретаре Чеснокове М.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Благовещенска Амурской области Пичуевой И.Н.,

потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого Мысакова Д.С.,

защитника – адвоката Буздык В.Ю., представившей удостоверение *** от 10.11.2005 г. и ордер *** от 15.02.2023 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Мысакова Дмитрия Сергеевича, родившегося ***, не судимого,

содержащегося под стражей с 28 июля 2022 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мысаков Д.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» (далее по тексту - ООО «Альфа-Строй») зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 11 июля 2006 года.

Согласно уставу ООО «Альфа-Строй», утверждённому решением общего собрания участников ООО «Альфа-Строй» от 17 ноября 2009 года, участниками общества являются: Потерпевший №1, ЕВ, АФ, ОВ, ОС

Основным видом деятельности ООО «Альфа-Строй» является оптово-розничная торговля строительными материалами.

1 марта 2014 года между работодателем ООО «Альфа-Строй» в лице директора ОС и работником Мысаковым Д.С. заключён трудовой договор, приказом от 01.03.2014 г. *** Мысаков Д.С. принят на должность менеджера по продажам в ООО «Альфа-Строй».

Приказом от 03.02.2015 г. № 1 на должность директора общества с 3 февраля 2015 года назначен Потерпевший №1

На основании приказа директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 от 03.01.2017 г. № 00000000003 Мысаков Д.С. переведён на должность начальника отдела продаж ООО «Альфа-Строй».

В период совместной деятельности Потерпевший №1 и Мысакова Д.С. между ними сложились дружеские, доверительные отношения, вследствие чего последний фактически самостоятельно реализовывал все полномочия в сфере оптовых продаж от лица ООО «Альфа-Строй».

11 июля 2019 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, Мысаков Д.С. зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «СтройТЕХ» (далее по тексту – ООО «СтройТЕХ») с основным видом деятельности - торговля оптовая строительными материалами и выполнение строительных работ, о чем в едином государственном реестре юридических лиц внесена соответствующая запись.

Не позднее 1 октября 2019 года, Мысаков Д.С., находясь в г. Благовещенске Амурской области и являясь начальником отдела продаж ООО «Альфа-Строй», стремясь к лёгкому и быстрому личному обогащению, решил путем злоупотребления доверием директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Альфа-Строй».

В целях реализации задуманного, Мысаков Д.С. придумал следующую схему хищения денежных средств. Поскольку Мысаков Д.С. вследствие доверительных и дружеских отношений с Потерпевший №1 бесконтрольно осуществляет оптовую реализацию принадлежащих ООО «Альфа-Строй» товарно-материальных ценностей, он без заключения договора в установленном порядке поставит в пользу подконтрольного ему ООО «СтройТЕХ» товарно-материальные ценности ООО «Альфа-Строй», стремясь не вызвать подозрений относительно своих преступных намерений, создавая видимость надлежащей финансово-хозяйственной деятельности и скрывая реальный оборот денежных средств, которые реализует от юридического лица OОO «СтройТЕХ», внеся часть оплаты в пользу ООО «Альфа-Строй», а часть денежных средств, поступивших за счет реализации имущества, фактически принадлежащего ООО «Альфа-Строй», обратит в свою собственность и распорядится им по своему усмотрению.

В период времени с 1 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года, находясь в г. Благовещенске Амурской области, реализуя свой преступный умысел, Мысаков Д.С., воспользовавшись тем, что он является начальником отдела продаж ООО «Альфа-Строй» и директор общества – Потерпевший №1 полностью ему доверяет, не осуществляя контроль за его деятельностью, путем злоупотребления доверием последнего умышленно, то есть осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества в особо крупном размере и желая их наступления, не заключая договор купли-продажи между ООО «Альфа-Строй» и ООО «СтройТЕХ», предусматривающий подпись руководителя ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1, составил счёт-фактуры на отгрузку товара из ООО «Альфа-Строй» в ООО «СтройТЕХ».

Далее, достоверно зная, что Свидетель №3, которая является сотрудником, находящимся в его непосредственном подсинении, обладает на основании приказа от 06.07.2020 г. № 5 правом подписи документов от имени директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1, не ставя АС, в известность относительно своего преступного умысла, предоставил ей для подписи в указанный период времени счета-фактуры на отгрузку товара, а именно счета-фактуры: № 3161 от 01.10.2019 г.; № 2939 от 01.10.2019 г.; № 3308 от 12 октября 2019 г.; № ДВА 000000020 от 10.10.2019 г.; № 3416 от 21.10.2019 г.; № 3716 от 14.11.2019 г.; № 3838 от 22.11.2019 г.; № 4100 от 30.12.2019 г.; № 3979 от 30.12.2019 г.; № 4685 от 02.12.2020 г.; № 4708 от 07.12.2020 г.; № 4707 от 07.12.2020 г.; № 4706 от 07.12.2020 г.; № 4705 от 07.12.2020 г.; № 4725 от 10.12.2020 г.; № 4686 от 02.12.2020 г.; № 4687 от 02.12.2020 г.; № 4274 от 14.11.2020 г.; № 4258 от 12.11.2020 г.; № 3988 от 23.10.2020 г.; № 3982 от 22.10.2020 г.; № 3492 от 21.09.2020 г.; № 3075 от 26.08.2020 г.; № 3013 от 21.08.2020 г.; № 2679 от 03.08.2020 г.; № 2448 от 22.07.2020 г.; № 2116 от 02.07.2020 г.; № 1651 от 01.06.2020 г.; № 1153 от 18.04.2020 г.; № 279 от 05.02.2020 г.; № 4684 от 02.12.2020 г.; № 4213 от 06.11.2020 г.; № 4128 от 03.11.2020 г.; № 4459 от 23.11.2020 г.; № 4387 от 20.11.2020 г.; № 4389 от 20.11.2020 г.; № 4386 от 20.11.2020 г.; № 4388 от 20.11.2020 г.; № 4495 от 27.11.2020 г.; № 4494 от 27.11.2020 г.; универсальный передаточный документ № 739 от 17.03.2020 г.; № 773 от 19.03.2020 г.; № 930 от 02.04.2020 г.; № 931 от 04.04.2020 г.; № 1449 от 19.05.2020 г.; № 1490 от 21.05.2020 г.; № 1557 от 26.05.2020 г.; № 2076 от 29.06.2020 г.; № 1982 от 23.06.2020 г.; № 922 от 31.03.2020 г., которые Свидетель №3, не осознавая преступных намерений Мысакова Д.С., подписала от лица Потерпевший №1, тем самым товарно-материальные ценности ООО «Альфа-Строй» поступили в распоряжение ООО «СтройТЕХ».

Действуя в рамках имеющегося преступного умысла, Мысаков Д.С., находясь в г. Благовещенске Амурской области, в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года, реализовал поступившее в пользу ООО «СтройТЕХ» имущество, фактически принадлежащее ООО «Альфа-Строй», на общую сумму 19 084 206 рублей 14 копеек, получив оплату за него на расчётный счёт ООО «СтройТЕХ» № ***, открытый в региональном филиале АО «Россельхозбанк», из которых 14 947 111 рублей 08 копеек перечислил с указанного расчётного счёта на расчётный счёт ООО «Альфа-Строй» ***, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, стремясь не вызвать подозрений относительно своей преступной деятельности, а часть денежных средств в сумме 4 147 095 рублей 06 копеек, полученную от реализации товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Альфа-Строй», подлежащих переводу на расчётный счёт ООО «Альфа-Строй», не перевёл, обратив в свою собственность.

Тем самым Мысаков Д.С. путем злоупотребления доверием похитил принадлежащие ООО «Альфа-Строй» денежные средства в сумме 4 147 095 рублей 06 копеек, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Мысаков Д.С. вину по предъявленному ему обвинению фактически признал в полном объёме, суду пояснил, что в предъявленном ему обвинении вся последовательность его действий изложена верно.

Вместе с тем, указал, что образование задолженности ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Альфа-Строй» связано с осуществлением юридическими лицами предпринимательской деятельности, в связи с чем, по его мнению, данный вопрос, касаемый гражданских правоотношений, подлежит рассмотрению арбитражным судом, в котором рассматривалось дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «СтройТЕХ» по заявлению ФНС России с принятием судебного решения о признании общества банкротом и привлечения его учредителя к субсидиарной ответственности в размере более 2 000 000 рублей.

По существу предъявленного обвинения указал, знаком с Потерпевший №1 с 2012 года. Проработал у него 8 лет. Для ведения собственного бизнеса он (Мысаков) открыл свою компанию. Умысла на хищение денег у него не было, всем было известно о задолженности его компании перед «Альфа-Строй». Он признает то, что задолженность в размере более двух миллионов рублей была им скрыта, но он планировал её погасить. Однако решить финансовые трудности не получилось, у него было много долгов, поэтому, находясь в отпуске, решил в г.Благовещенск не возвращаться, а остаться на западе. Он хотел заработать деньги, заключив контракт о службе в СВО, и вернуть их, но был задержан.

Ему были предъявлены для ознакомления счет-фактуры. Несмотря на то, что в счетах-фактурах нет его подписи, все эти счета-фактуры он признает. Он понимал, что не имеет права распоряжаться денежными средствами «Альфа-Строй».

Помимо полного признания Мысаковым Д.С. вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, его вина подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Показаниями допрошенного в судебном заседании директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1, который суду показал, что он является учредителем указанной компании, которая занимается реализацией стройматериалов. Мысаков занимал должность начальника отдела продаж на протяжении 7 лет. Он (Потерпевший №1) доверял ему. Мысаков работал с крупными покупателями.

Около трёх лет назад у них в компании был корпоратив, на который Мысаков не явился, а после нового года вообще не вышел на работу. Его телефон был не доступен, никто не знал, где он находится. Когда стали проверять заключенные Мысаковым договоры, выяснилось, что с некоторых организаций им за стройматериалы деньги не поступали. Связавшись с этими компаниями, представители сказали, что у них задолженности никакой нет, так как Мысаков говорил перечислять деньги не счёт «Альфа-Строй», а другой организации.

Ущерб их организации не был возмещён, он настаивает на его возмещении

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Альфа-Строй» – Потерпевший №1 от 30 июля 2021 года, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в 2006 году он учредил ООО «Альфа-Строй» (ИНН 2801113673, ОГРН 1062801073147, р/с ***), на основании собрания учредителей (протокол общего собрания участников общества б/н от 03.02.2020 г.). С 3 февраля 2020 года он назначен на должность директора общества. В соответствии с доверенностью от 01.12.2020 г. *** он имеет право предоставлять интересы общества в правоохранительных органах. Юридический адрес ООО «Альфа-Строй»: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 116; почтовый адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 12; адрес складского помещения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А.

Основным видом деятельности общества является оптово-розничная торговля строительными материалами. Место хранения товаров – только в складское помещение, расположенное по вышеуказанному адресу.

1 апреля 2014 года с Мысаковым Дмитрием Сергеевичем заключен трудовой договор, действие которого определено с 1 марта 2014 года.

1 марта 2017 года на основании приказа о приеме на работу № 20 от 01.03.2014 г. Мысаковы Д.С. назначен на должность менеджера по продажам. Рабочее место Мысакова Д.С. находилось по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. Должностные обязанности менеджера заключались в поиске оптовых покупателей и ведении сделки до отгрузки товара.

3 января 2017 года на основании приказа № 3 о переводе работника на другую работу Мысаков Д.С. назначен на должность начальника отдела продаж. Рабочее место Мысакова Д.С. находилось в торгово-производственном складе, расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. В должностные обязанности Мысакова Д.С. входил поиск оптовых покупателей для заключения договоров оптовой продажи строительных материалов. Работа с оптовыми покупателями заключалась в том, что Мысаков Д.С. проверял документацию по оплате товара, после чего давал распоряжение менеджеру на выписку счета-фактуры, согласно которой покупатель получал товар со склада. Некоторый товар, по его разрешению, отпускался с рассрочкой платежа. Весь отпущенный товар без оплаты мог согласовывать только он.

С 3 февраля 2020 года общество стало отпускать товар ООО «СтройТЕХ» (ИНН 2801251426, ОГРН 1192801007178, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 142, р/с ***). О наличии договора ему не известно, Мысаков Д.С. ему говорил, что договор есть, но он договор не видел, он доверял Мысакову Д.С. Денежные средства от ООО «СтройТЕХ» на счет общества вносились регулярно. После поступления денежных средств на счет общества, Мысаков Д.С. давал распоряжение менеджерам на выписку счетов-фактур, по которым представитель ООО «СтройТЕХ» получал товар на складе, который отпускает кладовщик.

11 января 2021 года в 08 часов 30 минут Мысаков Д.С. не вышел на работу, он стал переживать, что могло случиться с Мысаковым Д.С. случиться и позвонил ему, телефон был недоступен. Он связался с родственниками, однако никто не знал, где находится Мысаков Д.С.

В последний раз Мысакова Д.С. видели на рабочем месте 30 декабря 2020 года, когда он отработал весь рабочий день.

11 января 2021 года он дал распоряжение бухгалтерии проверить всех покупателей, с которыми работал Мысаков Д.С. В ходе служебной проверки установлено, что Мысаков Д.С. является единственным учредителем ООО «СтройТЕХ», которое зарегистрировано в 2019 году и является оптовым покупателем у общества. Также установлено, что с распоряжения Мысакова Д.С. в период со 2 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года ООО «СтройТЕХ» получило товар у общества на общую сумму 4 137 095 рублей 06 копеек, за который до настоящего времени не рассчиталось. Рассрочку ООО «СтройТЕХ» он не предоставлял.

Таким образом, действиями Мысакова Д.С. причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 4 137 095 рублей 06 копеек (том 2 л.д. 147- 149).

В судебном заседании директор ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12 от 3 августа 2021 года, данным в ходе предварительного следствия, с 2007 года она является бухгалтером в ООО «Альфа - Строй» (ИНН 2801113673, ОГРН 1062801073147, р/с ***, открытый в ПАО «Сбербанк»). Основным видом деятельности общества является оптово-розничная торговля строительными материалами. Юридический адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 116; почтовый адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 12; адрес складского помещения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. Место хранения товаров - только вышеуказанное складское помещение. В ее должностные обязанности входит: обработка первичной документации, подготовка документов для сдачи бухгалтерской отчетности. Весь документооборот по оптово-розничной торговле отражается через программу «1C торговля», то есть в ней непосредственно производится выписка, оприходование, инвентаризация, перемещение товара общества.

1 марта 2014 года на основании приказа о приеме на работу № 20 от 01.03.2014 г. на должность менеджера по продажам назначен Мысаков Дмитрий Сергеевич, а 1 апреля 2014 года с ним заключен трудовой договор, в котором значится, что действие договора начинается с 01.03.2014 года. Рабочее место Мысакова Д.С. находилось по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. В должностные обязанности Мысакова Д.С. входило: поиск оптовых покупателей для приобретения товара оптом, заключение договоров и ведение сделки до отгрузки товара. Работа Мысакова Д.С. проходила следующим образом: Мысаков Д.С. подбирал контрагента, который желал приобрести строительные материалы у общества, далее он подготавливал счета-фактуры, на основании которых готовил информацию для универсального передаточного документа, данный документ оформляли менеджеры, которые занимаются выпиской товара, а на основании данных документов товар передавался покупателю. Оптовому отделу продаж разрешено реализовать товар без подписи Потерпевший №1, но для этого необходимо, чтобы в универсальных передаточных документах поставил печать менеджер по продажам. В оптовом отделе, который возглавлял Мысаков Д.С., должность менеджера занимала БА, находившаяся в подчинении у Мысакова Д.С.

3 января 2017 года на основании приказа № 3 о переводе работника на другую работу Мысаков Д.С. назначен на должность начальника отдела продаж. Рабочее место Мысакова Д.С. находилось в торгово-производственном складе, расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. В должностные обязанности Мысакова Д.С. входил поиск оптовых покупателей для заключения договоров оптовой продажи строительных материалов. Работа с оптовыми покупателями заключалась в том, что Мысаков Д.С. проверял документацию по оплате покупателями (то есть Мысаков Д.С. отслеживал в программе «1C» поступление денежных средств на расчетный счет общества), после чего давал распоряжение менеджеру на выписку счета-фактуры, по которой покупатель получал товар со склада. Некоторый товар, по устному разрешению Потерпевший №1, отпускался с рассрочкой платежа. Весь отпущенный товар без оплаты мог согласовывать только Потерпевший №1

С 1 октября 2019 года общество стало отпускать товар ООО «СтройТЕХ» (ИНН 2801251426, ОРГН 1192801007178, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 142, р/с ***, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»). Данную организацию привлек Мысаков Д.С. О наличии договора ей не известно, она его не видела. Денежные средства от ООО «СтройТЕХ» на счет общества вносились регулярно. После поступления денежных средств на счет общества Мысаков Д.С. давал распоряжение менеджерам на выписку счетов-фактур, по которым представитель ООО «СтройТЕХ» получал товар на складе, который отпускает кладовщик. Общая сумма, на которую обществом поставлен товар в адрес ООО «СтройТЕХ», составляет 19 084 206 рублей 14 копеек.

11 января 2021 года в 08 часов 30 минут Мысаков Д.С. не вышел на работу и перестал выходить на связь, поэтому руководство общества и она начали беспокоиться и искать Мысакова Д.С., а также проверять его деятельность в обществе.

В результате служебной проверки деятельности Мысакова Д.С. установлено, что он является руководителем учрежденного в 2019 году ООО СтройТЕХ», в адрес которого по инициативе Мысакова Д.С. поставлялся товар общества.

В период с 1 октября 2019 года по 15 декабря 2020 года задолженность OОО «СтройТЕХ» перед обществом составила 4 137 095 рублей 06 копеек.

В последний раз Мысакова Д.С. видели на рабочем месте 30 декабря 2020 года, он отработал весь рабочий день. С этого времени он на связь не выходил, попытки погасить задолженность не принимал. Товар отпускался в ООО «СтройТЕХ» с отсрочкой платежа, при этом за задолженностью ООО «СтройТЕХ» следил только Мысаков Д.С.

Также Мысаков Д.С. через свой аккаунт заходил в программу «1C торговля» и списывал задолженность ООО «СтройТЕХ», перевыставляя ее на другие организации. В последних продажах в адрес ООО «СтройТЕХ» он произвел следующее: в программе «1C торговля» был выставлен товар на продажу ООО «СтройТЕХ», данный товар уходил покупателю, однако Мысаков Д.С. в последующем делал отмену на реализацию товара, при этом товар в общество не возвращался, именно эти операции он делал с компьютера БА, а именно:

- 30.12.2020 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 4100 от 30.12.2020 г. на сумму 208 001,62 руб. выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1C торговля» данная операция отражена под № 5263 от 30.12.2020 г.;

- 17.03.2020 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед Обществом по УПД № 739 от 17.03.2020 г. на сумму 132119,35 руб. выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1C торговля» данная операция отражена под № 758 от 17.03.2020 г.;

- 31.03.2020 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 922 от 31.03.2020 г. на сумму 546 842,20 руб. выставлена на ООО «СК Монолит». В программе «1C торговля» данная операция отражена под № 255 от 31.03.2020 г.;

- 02.04.2020 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 930 от 02.04.2020г. на сумму 154 926 рублей выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 946 от 02.04.2020 г.;

- 12.11.2020 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 4258 от 12.11.2020 г. на сумму 1 026 043,20 руб. выставлена на ООО «Благлеспром». В программе «1C торговля» данная операция отражена под № 4270 от 12.11.2020 г.

Таким образом, указанными операциями Мысаков Д.С. пытался уменьшить задолженность ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Альфа - Строй», перенося их на другие организации.

Действиями Мысакова Д.С. обществу причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 4 137 095 рублей 06 копеек. (том 2 л.д. 155-157)

Дополнительно допрошенная в ходе предварительного следствия 10 августа 2021 года свидетель Свидетель №12 показывала, что в ее распоряжении имеются документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно счета-фактуры: № 4685 от 02.12.2020 г.; № 4708 от 07.12.2020 г.; № 4707 от 07.12.2020 г.; № 4706 от 07.12.2020 г.; № 4705 от 07.12.2020 г.; № 4725 от 10.12.2020 г.; № 4686 от 02.12.2020 г.; № 4687 от 02.12.2020 г.; № 4274 от 14.11.2020 г.; № 4258 от 12.11.2020 г.; № 3988 от 23.10.2020 г.; № 3982 от 22.10.2020 г.; № 3492 от 21.09.2020 г.; № 3075 от 26.08.2020 г.; № 3013 от 21.08.2020 г.; № 2679 от 03.08.2020 г.; № 2448 от 22.07.2020 г.; № 2116 от 02.07.2020 г.; № 1651 от 01.06.2020 г.; № 1153 от 18.04.2020 г.; № 279 от 05.02.2020 г.; № 4684 от 02.12.2020 г.; № 4213 от 06.11.2020 г.; № 4128 от 03.11.2020 г.; № 4459 от 23.11.2020 г.; № 4387 от 20.11.2020 г.; № 4389 от 20.11.2020 г.; № 4386 от 20.11.2020 г.; № 4388 от 20.11.2020 г.; № 4495 от 27.11.2020 г.; № 4494 от 27.11.2020 г.; № 773 от 19.03.2020 г.; № 930 от 02.04.2020 г.; № 931 от 04.04.2020 г.; № 1449 от 19.05.2020 г.; № 1490 от 21.05.2020 г.; № 1557 от 26.05.2020 г.; № 2076 от 29.06.2020 г.; № 1982 от 23.06.2020 г.; № 922 от 31.03.2020 г., а также универсальный передаточный документ № 739 от 17.03.2020 г. на сумму 110 099 рублей 45 копеек, которые она готова добровольно выдать. (том 2 л.д. 196-198)

Дополнительно допрошенная в ходе предварительного следствия 6 января 2023 года, свидетель Свидетель №12 показала, что с 3 февраля 2020 года общество стало отпускать товар ООО «СтройТЕХ» (ИНН 2801251426, ОРГН 1192801007178, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 142, р/с ***). Данную организацию привлек Мысаков Д.С. О наличии договора ей не известно, Мысаков Д.С. говорил ей, что договор имеется, однако она договор не видела. Денежные средства от ООО «СтройТЕХ» на счет общества вносились регулярно.

Исходя из образовавшейся задолженности по товару, Мысаков Д.С. не соблюдал установленную в ООО «Альфа - Строй» процедуру реализации товара. Так как Мысаков Д.С. являлся одновременно и начальником отдела оптовых продаж в ООО «Альфа-Строй» и единоличным руководителем ООО «СтройТЕХ», а БА находилась в полном подчинении у Мысакова Д.С., то счёт-фактуры, вероятнее всего, подписывались БА, обладающей правом подписи, в тот момент, когда это было удобно Мысакову Д.С., то есть и до поступления денег за товар.

Мысаков Д.С. пользовался полным доверием Потерпевший №1, они находились в приятельских отношениях, Потерпевший №1 доверял Мысакову Д.С. и фактически не контролировал последнего.

11 января 2021 года в 08 часов 30 минут Мысаков Д.С. не вышел на работу и перестал выходить на связь, поэтому руководство общества и она начали беспокоится и искать Мысакова Д.С., а также проверять деятельность последнего в обществе.

В результате служебной проверки деятельности Мысакова Д.С. установлено, что ООО «СтройТЕХ», в адрес которого по инициативе Мысакова Д.С. поставлялся товар ООО «Альфа-Строй», учреждено в 2019 году самим Мысаковым Д.С. В период со 2 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом составила 4 137 095,06 руб.

Также Мысаков Д.С. через свой аккаунт заходил в программу «1С торговля» и списывал задолженность ООО «СтройТЕХ», перевыставляя ее на другие организации. В последних продажах в адрес ООО «СтройТЕХ» он произвел следующее: в программе «1С торговля» был выставлен товар на продажу ООО «СтройТЕХ», данный товар уходил покупателю, однако Мысаков Д.С. в последующем делал отмену на реализацию товара, при этом товар в общество не возвращался. Именно такие операции делал Мысаков Д.С. Это им стало известно 11 января 2021 года, когда Мысаков Д.С. исчез, а ей нужно было формировать годовой отчёт, проводить сверку с контрагентами. Именно тогда все отделы предоставили ей свои отчёты и она увидела, что должниками ООО «Альфа-Строй» являются такие организации как: «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен», ООО «СК Монолит», ООО «Благлеспром». Поскольку она давно работает в компании и знает этих контрагентов, то она понимала, что по этими компаниям не должна была образоваться задолженность. Стали разбираться, ОЕ – экономист ООО «Альфа-Строй» пригласила программиста, который в программе «1С торговля» смог восстановить данные, согласно которым Мысаков Д.С. со своего компьютера 24 декабря 2020 года внёс в программу «1С Торговля» изменения, а именно:

- 30.12.2019 г. внесены изменения, в связи с которыми задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 4100 от 30.12.2019 г. на сумму 208 001,62 руб. выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 5263 от 30.12.2019 г.;

- 17.03.2019 г. внесены изменения, в связи с которым задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 739 от 17.03.2019 г. на сумму 132 119,35 руб. выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 758 от 17.03.2019 г.;

- 31.03.2019 г. внесены изменения, в связи с которым задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 922 от 31.03.2019 г. на сумму 546 842,20 руб. выставлена на ООО «СК Монолит». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 255 от 31.03.2019 г.;

- 02.04.2019 г. внесены изменения, в связи с которым задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 930 от 02.04.2019 г. на сумму 546 842,20 руб. выставлена на Амурский филиал «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 946 от 02.04.2019 г.;

- 12.11.2019 г. внесены изменения, в связи с которым задолженность ООО «СтройТЕХ» перед обществом по УПД № 4258 от 12.11.2019 г. на сумму 1 026 043,20 руб. выставлена на ООО «Благлеспром». В программе «1С торговля» данная операция отражена под № 4270 от 12.11.2019 г.

ОЕ сделала скрин-шоты со своего компьютера об указанных изменениях, внесенных в программу «1С Торговля». Скрин-шоты на 5 листах, выполненные с компьютера ОЕ, находятся у неё и она готова их предоставить. Кроме того, она готова предоставить копию счёта на оплату № А00000046666 от 21.10.2020 г., на основании которого было перечисление денежных средств ООО «СтройТЕХ» в адрес ООО «Альфа-Строй», и которое прописано в большинстве платёжных поручений. (том 3 л.д. 169-171)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия 11 августа 2021 года, следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ООО «Альфа-Строй», занимает должность директора базы. Его рабочее место расположено по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная 169А. В ООО «Альфа-Строй» он работает около 15 лет. Генеральным директором ООО «Альфа-Строй» является Потерпевший №1 ООО «Альфа- Строй» осуществляет коммерческую деятельность по реализации строительных материалов.

Мысаков Д.С. ему известен. Данный человек длительное время работал в ООО «Альфа- Строй».

Изначально Мысаков Д.С. был трудоустроен в ООО «Альфа-Строй» на должности менеджера по продажам, но в последующем, спустя несколько лет после трудоустройства, был повышен до начальника отдела оптовых продаж. Формально, все, кто работает на базе, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А, подчиняются ему, однако Мысаков Д.С. отчитывался непосредственно перед руководством ООО «Альфа-Строй», так как работа Мысакова Д.С. была связана с ведением бухгалтерии, чего он не касается. В силу занимаемой должности Мысаков Д.С. мог самостоятельно изготавливать документы на выдачу товара контрагентам, а также давать об этом распоряжения своим подчиненным.

Мысаков Д.С. ему всегда казался очень «мутным». Под этим он подразумевает следующее: Мысаков Д.С. часто приносил документы без подписей, у Мысакова Д.С. часто выявлялись не соответствие документальных сведений и за Мысаковым Д.С. приходилось перепроверять документы и в последующем вносить корректировки в данные документы. Примерно летом-осенью 2019 года он заметил, что Мысаков Д.С. начал более трепетно относиться к документам на отгрузку товара контрагентам, а также лично присутствовал при отгрузке, хотя непосредственно в трудовые функции Мысакова Д.С. это не входило и за этим должны были следить другие лица. С того времени он начал замечать это все чаще и чаще.

В период новогодних праздников на базу ООО «Альфа-Строй» приехали представители ООО «Стройснабсбыт» для того, чтобы получить товар. При проверке документов было выявлено их несоответствие, а именно количество товара, указанное в предоставленных документах, не соответствовало товару, имеющемуся в наличии на складе. Для решения данного вопроса им предпринимались попытки позвонить на мобильный телефон Мысакова Д.С., который занимался подготовкой данных документов, однако абонентский номер Мысакова Д.С. был недоступен. Так как с документами не удалось разобраться, товар ООО «Стройснабсбыт» выдан не был.

В последующем они начали изучать деятельность отдела, которым руководил Мысаков Д.С., а также предпринимать попытки к его нахождению. Он принимал в этом непосредственное участие. В итоге было установлено, что Мысаков Д.С. зарегистрировал на свое имя юридическое лицо под названием ООО «СтройТЕХ» и более года выводил в адрес данной организации имущество ООО «Альфа-Строй». Всего он вывел в данную организацию имущества на сумму 4 137 095,06 руб., однако оплату за него не произвел. В связи с этим ему стало понятно, почему Мысаков Д.С. стал так внимательно относиться к документам, а также почему Мысаков Д.С. непосредственно присутствовал при отгрузке товара. Учредителями ООО «СтройТЕХ были Мысаков Д.С. и Свидетель №2, последний также работает в ООО «Альфа-Строй». По словам Свидетель №2, он учредителем данной организации по просьбе Мысакова Д.С., однако фактически никакого участия деятельности организации не предпринимал, всем руководил лично Мысаков Д.С. Местонахождение Мысакова Д.С. выяснялось у его родственников, которые пояснили, что Мысаков Д.С. в канун нового 2021 года ушел из дома и больше не возвращался.

До настоящего времени получить какие-либо комментарии от Мысакова Д.С. по поводу сложившейся ситуации им не удалось, в связи с тем, что абонентские номера Мысакова Д.С. недоступны, и, по имеющимся сведениям, Мысаков Д.С. убыл за пределы Амурской области, скрывается.

В ходе разговора с Мысаковым Д.С. ему стало известно, что Мысаков Д.С. увлекается ставками на спорт. Иногда, по словам Мысакова Д.С., тот делал удачные прогнозы, в связи с чем ему удавалось увеличивать размер сделанной ставки, а иногда наоборот все проигрывал. По его мнению, Мысаков Д.С. мог проиграть на ставках выручку от реализованного имущества, в связи с чем в последующем он начал скрываться. Таким образом, по его мнению, у Мысакова Д.С. была игровая зависимость. (том 2 л.д. 162-164)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия 11 августа 2021 года, следует, что он официально трудоустроен в ООО «Альфа-Строй», занимает должность регионального менеджера по продажам. В его трудовые обязанности входит работа с клиентами. В ООО «Альфа-Строй» он трудоустроен примерно с конца 2015 года. ООО «Альфа-Строй» осуществляет коммерческую деятельность по реализации строительных материалов. Место его трудовой деятельности находится по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А. Когда он трудоустроился в ООО «Альфа-Строй», в данной организации уже работал Мысаков Д.С., который на тот момент, насколько он помнит, уже состоял в должности начальника оптового отдела продаж. Когда Мысаков Д.С. занял данную должность ему неизвестно.

Мысаков Д.С. занимался поиском контрагентов, работой с данными контрагентами по заключению договоров, контролем за дебиторской задолженностью. Между ним и Мысаковым Д.С. были исключительно рабочие отношения.

Летом 2019 года Мысаков Д.С. сообщил ему, что хочет начать деятельность по ремонту помещений на объектах космодрома «Восточный» и для этого ему необходимо создать организацию, то есть юридическое лицо. Также Мысаков Д.С. отметил, что для того, чтобы заниматься указанным видом деятельности на этих объектах есть перечень требований, одним из которых является то, что владельцами юридического лица должно быть не менее 2 человек и предложил ему (Свидетель №2) совместно учредить юридическое лицо. Сначала он ответил отказом на предложение Мысакова Д.С., однако тот постоянно обращался к нему с данной просьбой и в итоге он поддался на уговоры Мысакова Д.С. и согласился. Они договорились о том, что он лишь будет являться участником данного общества, а всю деятельность будет вести Мысаков Д.С. самостоятельно.

В итоге в июле 2019 года Мысаковым Д.С. было создано юридическое лицо, в настоящее время известно, что данное юридическое лицо имеет название ООО «СтройТЕХ». Всю документацию по факту создания общества готовил Мысаков Д.С. самостоятельно, также Мысаков Д.С. был назначен руководителем данного общества. С его стороны никаких действий по управлению данным обществом не предпринималось, финансовой и административно-хозяйственной деятельностью он не занимался. Денежных средств от деятельности общества он не получал. Денежные средства за создание юридического лица также не получал. При этом он осознавал, что является учредителем юридического лица, и находясь в здравом уме дал на это согласие, хоть и поддавшись на уговоры Мысакова Д.С.

После открытия ООО «СтройТЕХ», он иногда, из любопытства, интересовался деятельностью данного общества, однако в подробности не вдавался, так как у него хватало своих дел в ООО «Альфа-Строй». Примерно в октябре 2020 года в программе «1C торговля» он обнаружил, что одним из контрагентов ООО «Альфа- Строй» является ООО «СтройТЕХ». В ходе разговора с Мысаковым Д.С. ему стало известно, что данное общество – это та организация, которую они создали в июле 2019 года. Также он понял, что ООО «СтройТЕХ» занималось торговлей строительными материалами, хотя Мысаков Д.С. ему говорил, что будет проводить лишь ремонт помещений. Он неоднократно требовал от Мысакова Д.С., чтобы тот сообщил генеральному директору ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 о том, что он является руководителем ООО «СтройТЕХ», в противном случае, он намеревался сообщить об этом сам, о чем и говорил Мысакову Д.С., однако Мысаков Д.С. сказал ему, что обязательно сообщит, но так этого и не сделал.

В начале 2021 года Мысаков Д.С. пропал, перестал выходить на работу и отвечать на телефонные звонки. В ходе проверки трудовой деятельности Мысакова Д.С. было установлено, что у ООО «СтройТЕХ» образовалась задолженность перед ООО «Альфа- Строй» на сумму около 4 000 000 рублей, при этом вопросами сделок, а также контролем задолженности ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Альфа-Строй» занимался сам Мысаков Д.С. в силу занимаемой им должности. Предпринимались попытки к поиску Мысакова Д.С., однако результатов это не принесло. Близко с Мысаковым Д.С. он не общался, поэтому охарактеризовать личность Мысакова Д.С. он затрудняется. О том, что у Мысакова Д.С. имеются проблемы финансового характера или какие-либо иные проблемы, ему ничего неизвестно. Ему приходилось слышать от кого-то из работников ООО «Альфа-Строй» о том, что Мысаков Д.С. пытался списать задолженность ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Альфа-Строй», выставляя ее на других контрагентов общества, но подробности ему неизвестны. В настоящее время он вышел из состава участников ООО «СтройТЕХ», так как решил, что из-за этого у него могут быть лишние проблемы. (том 2 л.д. 165-168)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного следствия 11 августа 2021 года, следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ООО «Альфа-Строй». Данное общество осуществляет коммерческую деятельность по реализации строительных материалов. Генеральным директором данного общества является Потерпевший №1 В ООО «Альфа-Строй» он занимает должность начальника отдела закупок. Работает в ООО «Альфа-Строй» с 2011 года по настоящее время. Его рабочее место расположено по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А.

Некоторое время он совместно с Мысаковым Д.С. осуществлял трудовую деятельность в ООО «Альфа-Строй», в связи с чем Мысаков Д.С. ему известен. Мысаков Д.С. проработал в ООО «Альфа-Строй» примерно 8 лет, последняя должность, которую он занимал, - начальник отдела оптовых продаж. У него с Мысаковым Д.С. не сложились дружеские отношения, наоборот, Мысаков Д.С. был ему неприятен. Данное отношение связано с тем, что Мысаков Д.С. был безответственным человеком, который не ставил себе целей в жизни и с безразличием относился к установленным правилам и нормам. Он же придерживается иных взглядов, в связи с чем они иногда конфликтовали на данной почве.

В январе 2021 года, после окончания праздников, Мысаков Д.С. не вышел на работу и руководство ООО «Альфа-Строй» стало предпринимать попытки к его поиску. В последующем от генерального директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 ему стало известно, что Мысаков Д.С. зарегистрировал на свое имя юридическое лицо, с использованием которого выводил имущество ООО «Альфа-Строй» и в общей сложности похитил имущество на сумму чуть более 4 000 000 рублей. Также от Потерпевший №1 ему стало известно, что созданное Мысаковым Д.С. юридическое лицо называлось ООО «СтройТЕХ». По работе он тесно сотрудничал с Мысаковым Д.С., так как отдел оптовых продаж, которым руководил Мысаков Д.С., реализовывал товар, приобретенный отделом закупок, которым руководил он. Подробностями реализации товара отделом оптовых продаж он не располагает, так как это не касается его трудовых обязанностей. (том 2 л.д. 169-171)

Из показаний свидетеля БА, данных в ходе предварительного следствия 11 августа 2021 года, следует, что с июля 2020 года по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Альфа-Строй», занимает должность менеджера по продажам в отделе оптовых продаж. Указанное общество занимается коммерческой деятельностью по реализации строительных материалов. Генеральным директором общества является Потерпевший №1 Место её трудовой деятельности находится по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Заводская, 169А.

В ходе осуществления трудовой деятельности она занимается оформлением сделок ООО «Альфа-Строй» через программу «1С торговля» для того, чтобы данные сделки проходили по базе для последующего учета. Помимо этого, она осуществляет подпись документов, а именно универсальных-передаточных документов, в качестве заверяющего лица, то есть её подпись подтверждает подлинность документа. Так как ООО «Альфа-Строй» крупная организация, а право подписи имеет только генеральный директор – Потерпевший №1 и главный бухгалтер, для упрощения документооборота и ускорения процесса оформления документов, на основании приказа генерального директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1, она своей подписью и печатью может заверять универсальные-передаточные документы. Помимо универсально-передаточных документов, более никаких документов заверять она не может. Кроме универсально-передаточных документов никаких документов не проходило.

После ее трудоустройства в ООО «Альфа-Строй» и в течение некоторого времени осуществления ею трудовой деятельности, руководителем оптового отдела продаж ООО «Альфа-Строй», то есть её непосредственным начальником, являлся Мысаков Д.С. В трудовые обязанности Мысакова Д.С. входил поиск контрагентов ООО «Альфа-Строй» для оптовой реализации строительных материалов. После того как Мысаков Д.С. подыскивал контрагентов и оговаривал с ними условия сотрудничества, она, по его указаниям, проводила сделки в программе «1С торговля» и заверяла необходимые универсальные-передаточные документы. Она делала все по указанию Мысакова Д.С., так как он был её непосредственным начальником. В суть данных документов, а также в обстоятельства заключения договоров и иные обстоятельства, при которых были составлены документы, она не вникала, так как это не входило в её трудовые обязанности.

В январе 2021 года Мысаков Д.С. пропал и перестал выходить на работу. Сотрудники ООО «Альфа-Строй» испугались за Мысакова Д.С. и начали предпринимать попытки к его поиску, а также проверять результаты его трудовой деятельности. В итоге стало известно, что Мысаков Д.С. создал юридическое лицо ООО «СтройТЕХ», является руководителем и учредителем данной организации, и под предлогом заключения договора с данным юридическим лицом, похитил имущество ООО «Альфа-Строй» на сумму порядка 4 000 000 рублей.

Мысаков Д.С. мог проводить операции по сделкам ООО «Альфа-Строй» через её компьютер и, насколько ей известно, у Мысакова Д.С. был свой пароль, через который он мог заходить в программу «1C торговля». С Мысаковым Д.С. у неё были сугубо деловые отношения, как между руководителем и подчиненным. Поскольку она трудоустроилась относительно недавно, она не успела познакомиться с Мысаковым Д.С.

В процессе осуществления свой трудовой деятельности в ООО «Альфа-Строй», она видела универсальные-передаточные документы, составленные между ООО «Альфа-Строй» и ООО «СтройТЕХ», однако какого-либо значения она им не придавала, так как у ООО «Альфа-Строй» много подобных контрагентов, однако, когда всё стало известно, она припомнила, что все, либо большинство документов, приходящих от ООО «СтройТЕХ», были без подписей со стороны ООО «СтройТЕХ». Действия Мысакова Д.С. подозрительными ей не казались.

Помимо неё, право заверять универсальные-передаточные документы было у Свидетель №4, который состоит на аналогичной должности, что и она, и работает по тому же адресу, однако Мысаков Д.С. с просьбой подписать документы подходил именно к ней, хоть она и работала относительно не долго. Она это связывала с тем, что Мысаков Д.С. хотел быстрее научить её правильно работать. (том 2 л.д. 172-174)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия 11 августа 2021 года, следует, что с 2015 года по настоящее время она работает в ООО «Альфа-Строй» в должности юриста. В ее трудовые обязанности входит юридическое сопровождение деятельности организации, а также представление интересов организации в различных инстанциях, в том числе в правоохранительных органах. Генеральным директором ООО «Альфа-Строй» является Потерпевший №1, общество занимается коммерческой деятельностью по реализации строительных материалов.

15 января 2021 года генеральный директор ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1 дал ей поручение подготовить заявление в правоохранительные органы по факту хищения работником ООО «Альфа-Строй» - Мысаковым Д.С. имущества организации. Ущерб от действий Мысакова Д.С., как было установлено впоследствии, составил 4 137 095 рублей 06 копеек. Подробности совершения Мысаковым Д.С. данного деяния ей неизвестны. С ее стороны была осуществлена лишь подготовка документов. По данному поводу более детальную информацию могут предоставить иные работники ООО «Альфа-Строй», в том числе генеральный директор Потерпевший №1 (том 2 л.д. 175-177)

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия 16 августа 2021 года, следует, что примерно с 2014 года он занимает должность менеджера по продажам оптового отдела ООО «Альфа-Строй». Генеральным директором ООО «Альфа-Строй» является Потерпевший №1 ООО «Альфа-Строй» занимается деятельностью по реализации строительных материалов. Его рабочее место находится по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 169А.

В его должностные обязанности входит оформление сделок ООО «Альфа-Строй» через программу «1C торговля» для того, чтобы данные сделки числились по базе для последующего учета. Кроме того, он осуществляет подпись универсальных-передаточных документов в качестве заверяющего лица, то есть его подпись подтверждает подлинность документа. Так как ООО «Альфа-Строй» крупная организация, а право подписи имеет только генеральный директор Потерпевший №1 и главный бухгалтер, для упрощения документооборота, а также ускорения процесса оформления документов, на основании приказа генерального директора ООО «Альфа-Строй» Потерпевший №1, он своей подписью и печатью может заверять универсальные-передаточные документы. Помимо универсально-передаточных документов, более никаких документов заверять он не может. Кроме универсально-передаточных документов, иные документы через него не проходят. Аналогичные функции в ООО «Альфа-Строй» выполняет БА

На момент его трудоустройства Мысаков Д.С. уже работал в ООО «Альфа-Строй» и в последующем был назначен начальником отдела оптовых продаж, то есть его непосредственным начальником.

В должностные обязанности Мысакова Д.С. входил поиск контрагентов для последующей реализации им строительных материалов. За весь период их трудовой деятельность каких-либо конфликтов между ними не было. Близких отношений с Мысаковым Д.С. он не поддерживал, поэтому как о человеке ничего сказать не может.

В январе 2021 года Мысаков Д.С. пропал, перестал отвечать на телефонные звонки и не вышел на работу, в связи с чем руководство ООО «Альфа-Строй» начало предпринимать попытки к его поиску, а также проверять деятельность Мысакова Д.С. В результате проверки стало известно, что Мысаков Д.С. открыл на свое имя юридическое лицо ООО «СтройТЕХ», на которое выводил имущество ООО «Альфа-Строй». Своими действиями Мысаков Д.С. причинил ущерб ООО «Альфа-Строй» на сумму более 4 000 000 рублей, точная сумма ему неизвестна. О данной ситуации ему стало известно со слов руководства ООО «Альфа-Строй». При осуществлении трудовой деятельности в ООО «Альфа-Строй» на данную фирму (ООО «СтройТЕХ») он внимания не обращал, считал, что это обычный контрагент. О юридическом лице – ООО «СтройТЕХ» ему подробности неизвестны.

В последние полгода перед исчезновением Мысакова Д.С., он замечал, что тот находился в подавленном настроении, однако причин этого не уточнял, так как они общались не на столько близко.

В ходе осуществления трудовой деятельности он слышал, о том, что Мысаков Д.С. говорил о необходимости выставить задолженность одной фирмы на задолженность другой, однако подробности данного разговора он не знает и о каких фирмах шла речь ему неизвестно. У Мысакова Д.С. имелся доступ как к его компьютеру, так и к компьютеру БА, и при желании Мысаков Д.С. мог проводить на них какие-то операции. (том 2 л.д. 178-180)

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия 25 августа 2021 года, следует, что в настоящее время он состоит в должности директора ООО «Стройснабсбыт», является единственным участником данного общества. В его должностные обязанности входит общее руководство обществом, том числе организация и ведение бизнес-процессов, сдача налоговой отчетности, заключение договоров и т.д. ООО «Стройснабсбыт» зарегистрировано по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 16, кв. 186. Фактический адрес ООО «Стройснабсбыт» находится по месту регистрации. ООО «Стройснабсбыт» осуществляет деятельность по оптовой торговле строительными материалами. На протяжении большого количества времени ООО «Стройснабсбыт» сотрудничает с организациями, осуществляющими подрядные работы на объектах космодрома «Восточный». Сотрудничество состоит в том, что ООО «Стройснабсбыт» по просьбе подрядчиков поставляет строительные материалы, приобретая их у других поставщиков, производством строительных материалов общество не занимается.

В сентябре 2020 года поступила заявка на поставку большого количества строительных материалов в адрес подрядных организаций. Он предпринял меры к поиску организаций, в которых мог бы их приобрести. В результате поиска он нашел организацию ООО «Альфа-Строй», которую представлял парень по имени Дмитрий, в настоящее время ему известно, что фамилия Дмитрия – Мысаков. В ходе переговоров он сообщил Дмитрию о наименовании и количестве строительных материалов, которые желает приобрести. Дмитрий сообщил ему, что ООО «Альфа-Строй» имеет возможность поставить интересующий его товар и сообщил цену, которую нужно будет заплатить. Цена его полностью устроила и в результате между ООО «Альфа-Строй» и ООО «Стройснабсбыт» был заключен договор на поставку товара, обязательства по которому исполнены сторонами в полном объеме и у сторон друг к другу претензий не имелось. Спустя некоторое время, ему вновь поступил заказ на поставку строительных материалов. Поскольку его устроило сотрудничество с ООО «Альфа-Строй», он решил снова обратиться в данную организацию и позвонил Дмитрию, чтобы обсудить условия следующей сделки. В ходе телефонного разговора от «Дмитрия» поступило предложение встретиться в ТРЦ «Острова» для того, чтобы лично обсудить условия предстоящей сделки. Дату встречи он назвать в настоящее время не может, примерно в октябре 2020 года. В ходе встречи Дмитрий поинтересовался у него не буду ли он против, если счет на товар будет выставляться не от имени ООО «Альфа-Строй», а от имени другого юридического лица, на что он спросил Дмитрия, какая будет организация и почему счет будет выставлен именно от ее имени. Дмитрий пояснил, что компания, от имени которой будет вставлен счет, является партнером ООО «Альфа-Строй» и у этой компании имеется возможность поставлять товар по более выгодной цене и с возможностью оплаты товара в рассрочку. Доводы Дмитрия его убедили. Поскольку он ранее имел опыт сотрудничества с Дмитрием и его все устроило, он согласился с тем, что счет будет выставлен не от имени ООО «Альфа-Строй», а от имени другой компании. Название организации, о которой говорил Дмитрий, он уточнять не стал.

Спустя некоторое время началась поставка товара. Из универсальных передаточных документов, а также из договора поставки товара, он узнал, что организацией, о которой ему говорил Дмитрий, является ООО «СтройТЕХ». Также он увидел, что руководителем ООО «СтройТЕХ» является сам Дмитрий, то есть Мысаков Д.С. В общей сложности в адрес ООО «СтройТЕХ» в качестве оплаты были переведены денежные средства на сумму 30 540 302,68 руб. На указанную сумму был выставлен общий счет *** от 19 октября 2020 года. Оплата производилась частями, на разные суммы, в соответствии с поставкой товара. Со стороны ООО «Стройснабсбыт» обязательства перед ООО «СтройТЕХ» были исполнены в полном объеме. В конце декабря 2020 года ему на мобильный телефон позвонил Дмитрий и сообщил, что оставшаяся часть товара, за которую ООО «Стройснабсбыт» заплатило деньги, находится на складе ООО «Альфа-Строй», а также сказал, что данный товар ему нужно обязательно забрать в период новогодних каникул, то есть с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года. Со стороны ООО «Стройснабсбыт» предпринимались попытки забрать товар, часть товара забрать удалось, однако ввиду отсутствия технической возможности часть товара на сумму 1 474 079,60 руб. осталась в ООО «Альфа-Строй».

После новогодних праздников он попытался забрать товар, однако от работников ООО «Альфа-Строй» ему стало известно, что Дмитрий сфальсифицировал документы ООО «Альфа-Строй» и похитил у данного общества имущество на сумму примерно 5 000 000 рублей. Точный размер ущерба ему неизвестен. Также ему сообщили, что товар на сумму 1 474 079, 60 руб., который ему должен был передать Дмитрий, он получить не сможет, так как Дмитрий пытался передать товар незаконно. О том, каким образом Дмитрий получает товар, который в последующем передавался ООО «Стройснабсбыт», он точно не знает, так как для него было важно именно получение товара, то есть строительных материалов, а также соблюдение срока поставки полученного товара в адрес подрядчиков. В ходе работы с ООО «СтройТЕХ» ему стало известно, что Мысаков Д.С. это и есть тот самый Дмитрий, с которым он вел переговоры о поставке товара.

Между тем, не весь товар, поставленный ООО «Стройснабсбыт» от ООО «СтройТЕХ», был получен поставщиком у ООО «Альфа-Строй». Часть товара приобреталось ООО «СтройТЕХ» у других поставщиков, насколько ему известно были и поставщики из г. Москвы. Он как-то поинтересовался у Мысакова Д.С., как так получилось, что он является руководителем ООО «СтройТЕХ» и начальником отдела оптовым продаж ООО «Альфа-Строй» одновременно, на что Дмитрий ему пояснил, что желает «раскрутить» ООО «СтройТЕХ», для чего ему нужно, чтобы по данной организации проходили финансовые операции, а в дальнейшем он планирует приобрести оборудование и от лица данного общества проводить строительно-монтажные работы.

По поводу необходимости забрать товар со склада ООО «Альфа-Строй» именно в период зимних каникул Мысаков Д.С. пояснял, что руководитель ООО «Альфа-Строй» высказывал недовольство относительно нахождения большого количества товара на складе, который никто не забирает. Когда Мысаков Д.С. просил его забрать товар в период зимних каникул, он также настойчиво просил его подписать универсальные передаточные документы, из которых бы следовало, что ООО «Стройснабсбыт» получило товар от ООО «СтройТЕХ» в полном объеме. Данную необходимость Мысаков Д.С. аргументировал закрытием отчетности. В итоге он поддался на уговоры Мысакова Д.С. и подписал документы. В подтверждение того, что товар имеется в наличии, Мысаков Д.С. водил его на базу и показывал товар. В его присутствии Мысаков Д.С. передал кому-то из работников склада ООО «Альфа-Строй» документ, по которому он должен будет получить товар. Этому же работнику Мысаков Д.С. сообщил, что он (Свидетель №9) прибудет за остатком товара. Таким образом, обязательства ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Стройснабсбыт», по документам, исполнены ф полном объеме, однако фактически ООО «Стройснабсбыт» недополучило товар на сумму 1 474 079 рублей 60 копеек, в связи с чем обществу причинен материальный ущерб. (том 2 л.д. 181-184)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия 13 октября 2021 года, следует, что он официально трудоустроен в Амурском филиале «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен» в должности специалиста по контрактам. В его обязанности входит обслуживание процесса заключения контракта, а также последующих этапов этих контрактов. На основании доверенности от 28 сентября 2020 года он имеет право представлять организацию в государственных органах.

В 2019 году между Амурским филиалом «Чайна Петролиум Инжиниринг энд констракшин Корпорайшен» (далее Амурский филиал) и ООО «Альфа-Строй» был заключен договор на поставку керамогранита. Во исполнение обязательств по данному договору Амурским филиалом в адрес ООО «Альфа-Строй» осуществлен перевод денежных средств в размере 520 296 рублей. В последующем, в связи с тем, что керамогранит не понадобился, в адрес ООО «Альфа-Строй» было направлено письмо с просьбой о возврате денежных средств на сумму 520 296 рублей, переведенных за керамогранит. Указанная сумма была возвращена в адрес Амурского филиала в полном объеме.

Никаких УПД между Амурским филиалом и ООО «Альфа-Строй» не подписывалось, так как фактически товар не поступал. Задолженности у Амурского филиала перед ООО «Альфа-Строй» возникнуть не могло, так как они работали по предоплате. ООО «СтройТЕХ» ему не известно. Мысаков Д.С. ему не известен. (том 2 л.д. 187-189)

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного следствия 12 октября 2021 года, следует, что она с 2018 года состоит в должности бухгалтера ООО «Благлеспром». В её трудовые обязанности входит ведение бухгалтерского учета и т.д. ООО «Благлеспром» оказывает услуги по перевозке, а также по выполнению строительно-монтажных работ. Руководителем общества является РА.

В 2020 году между ООО «Благлеспром» и ООО «Альфа-Строй» имелись коммерческие отношения, в рамках которых ООО «Благлеспром» приобрело у ООО «Альфа-Строй» строительные материалы на общую сумму 2 391 545,76 руб. Обязанности сторонами были исполнены в полном объеме и претензий друг к другу никогда не возникало. Товар в адрес ООО «Благлеспром» поступил от ООО «Альфа-Строй» только после полной предоплаты, поэтому у ООО «Благлеспром» никак не моглв образоваться задолженность перед ООО «Альфа-Строй». ООО «Благлеспром» не получало от ООО «Альфа-Строй» никаких товарно-материальных ценностей по УПД № 4258 от 12.11.2020 года на сумму 1 026 043,20 руб.

ООО «СтройТЕХ» ей не знакомо. Взаимоотношений между ООО «СтройТЕХ» и ООО «Благлеспром» не было. Мысаков Д.С. ей не знаком. (том 2 л.д. 190-192)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия 18 октября 2021 года, следует, что он является руководителем ООО «СК Монолит», данное общество занимается выполнением строительных работ. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией, расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 48.

ООО «Альфа-Строй» ему знакомо. У данного общества ООО «СК Монолит» периодически приобретает строительные материалы. Поскольку товар приобретается по предоплате, задолженность образоваться не могла. В 2021 году им поступали звонки от ООО «Альфа-Строй» с сообщением о том, что у ООО «СК Монолит» имеется задолженность перед ООО «Альфа-Строй» по факту получения товара по УПД № 922 от 31.03.2020 г. на сумму 546 842,20 руб. Фактически товар в ООО «СК Монолит» от ООО «Альфа-Строй» по данному УПД не поступал, о чем было сообщено ООО «Альфа-Строй». Была проведена повторная сверка, после которой данную задолженность убрали.

ООО «СтройТЕХ» ему не знакомо. Для приобретения товара у ООО «Альфа-Строй» он связывался в период с 2019 года по 2020 год с мужчиной по имени Дмитрий, не исключает, что его фамилия Мысаков. С начала 2021 года Дмитрий пропал и на его место в ООО «Альфа-Строй» пришел новый менеджер. Обстоятельства смены менеджера по продажам ООО «Альфа-Строй» ему не известны. (том 2 л.д. 193-195)

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия 17 января 2023 года, следует, что он работает в ООО «Альфа-Строй» с 1 января 2010 года, назначен на должность заведующего складом, расположенным по адресу: Амурская область г. Благовещенск ул. Загородная, 169А. Данный склад принадлежит ООО «Альфа-Строй», общество занимается оптовой продажей строительных материалов. В его непосредственные обязанности входит приёмка и выдача товара. Процедура выдачи товара покупателю происходит следующим образом: приезжает покупатель и проходит в отдел выписки, расположенный за пределами склада № 4. В отделе выписки работают менеджеры, покупатель передаёт менеджеру счёт-фактуру на приобретение товара, менеджер выписывает расходную накладную, расписывается в накладной и ставит свою печать. После чего покупатель с расходной накладной приходит на склад, дает ему накладную и на основании накладной он передает товар покупателю. Расходная накладная остаётся на складе, в накладной покупатель должен расписаться за получение товара. Так должно происходить в соответствии с установленным порядком, но зачастую в расходных накладных покупатель не расписывается, так как они работают с оптовиками, зачастую с одними и теми же лицами, поэтому доверяют друг другу и не требуют подписи.

В ООО «Альфа-Строй» начальником отдела продаж, по его мнению с 2017 года, работал Мысаков Д.С. Он хорошо знал Мысакова Д.С., так как непосредственно контактировал с ним при исполнении трудовых обязанностей. В 2020 году он работал заведующим склада, а Мысаков Д.С. постоянно приносил бумаги (расходные накладные) от ООО «СтройТех» на приобретение товарно-материальных ценностей от ООО «Альфа-Строй», при этом он говорил, что люди от ООО «СтройТех» приедут и будут грузить товар. Его задачей было принять документы и организовать отгрузку, поэтому, как только приезжали автомобили, по словам Мысакова Д.С. – от ООО «СтройТЕХ», он сразу же занимался отгрузкой, при этом Мысаков Д.С. всегда говорил, что с документами разберётся сам. Также Мысаков Д.С. что человек из ООО «СтройТех» распишется во время погрузки, он доверял Мысакову Д.С., поэтому данные обстоятельства не проверял. В ходе погрузки он попросту забывал об этих деталях, Мысаков Д.С. являлся начальником отдела продаж, в связи с чем он не проверял сказанное им. Его основная задача – отпустить товар. Когда выяснилось, что в 000 «Альфа-Строй» большая недостача, начали поднимать все документы на похищенный товар и он обнаружил расходные накладные на тот товар, который отгружался ООО «СтройТех». В расходных накладных отсутствует подпись получателя. Он понял, что Мысаков Д.С. сознательно обманывал его относительно подписания расходных накладных после того как узнал, что ООО «СтройТех» принадлежит Мысакову Д.С. Документы подлежали подписанию Мысаковым Д.С., однако он этого не делал, поскольку к нему сразу бы возникли вопросы. В настоящее время у него при себе имеются расходные накладные, а именно: № 4724 от 10.12.2020 г., № 4400 от 20.11.2020 г., № 4584 от 02.12.2020 г., № 4582 от 02.12.2020 г., № 1584 от 07.05.2020 г., № 4657 от 07.12.2020 г., № 4581 от 02.12.2020 г., № 4583 от 02.12.2020 г., № 4660 от 07.12.2020 г., № 4658 от 07.12.2020 г., № 4659 от 07.12.2020 г., № 4489 от 27.11.2020 г., № 4397 от 20.11.2020 г., которые он готов предоставить следствию. Весь товар, указанный в представленных им расходных накладных, был отгружен лично им в автомобили, которые, со слов Мысакова Д.С., были пригнаны от ООО «СтройТех» (том 3 л.д. 189-191).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 4 февраля 2021 года, осмотрено офисное здание, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Новотроицкое шоссе, 23. В ходе осмотра установлено, что офиса ООО «СтройТЕХ» по указанному адресу не имеется. (том 1 л.д. 141-147)

Согласно протоколу выемки от 10 августа 2021 года, в кабинете СО МО МВД России «Благовещенский», расположенном по адресу: Амурская область г. Благовещенск ул. Октябрьская, 136, у свидетеля Свидетель №12 были изъяты документы – счёта-фактуры: № 4685 от 02.12.2020 г., № 4708 от 07.12.2020 г., № 4707 от 02.12.2020 г., № 4706 от 07.12.2020 г., № 4705 от 07.12.2020 г., № 4725 от 10.12.2020 г., № 4686 от 02.12.2020 г., № 4687 от 02.12.2020 г., № 4274 от 14.11.2020 г., № 4258 от 12.11.2020 г., № 3988 от 23.10.2020 г., № 3982 от 22.10.2020 г., № 3492 от 21.09.2020 г., № 3075 от 26.08.2020 г., № 3013 от 21.08.2020 г., № 2679 от 03.08.2020 г., № 2448 от 22.07.2020 г., № 2116 от 02.07.2020 г., № 2679 от 03.08.2020 г., № 279 от 05.02.2020 г., № 4684 от 02.12.2020 г., № 4213 от 06.11.2020 г., № 4128 от 03.11.2020 г., № 4459 от 23.11.2020 г., № 4387 от 20.11.2020 г., № 4389 от 20.12.2020 г., № 4388 от 20.11.2020 г., № 4495 от 20.11.2020 г., № 4494 от 27.11.2020 г., № 739 от 17.03.2020 г., № 773 от 19.03.2020 г., № 930 от 02.04.2020 г., № 931 от 04.04.2020 г., № 1449 от 19.05.2020 г., № 1490 от 21.05.2020 г., № 1557 от 26.05.2020 г., № 2076 от 29.06.2020 г., № 1982 от 23.06.2020 г., № 922 от 31.03.2020 г. (том 2 л.д. 201 – 256)

Согласно протоколу осмотра документов от 10 августа 2021 года, следователем СО МО МВД России «Благовещенский» осмотрены счёта-фактуры: № 4685 от 02.12.2020 г., № 4708 от 07.12.2020 г., № 4707 от 02.12.2020 г., № 4706 от 07.12.2020 г., № 4705 от 07.12.2020 г., № 4725 от 10.12.2020 г., № 4686 от 02.12.2020 г., № 4687 от 02.12.2020 г., № 4274 от 14.11.2020 г., № 4258 от 12.11.2020 г., № 3988 от 23.10.2020 г., № 3982 от 22.10.2020 г., № 3492 от 21.09.2020 г., № 3075 от 26.08.2020 г., № 3013 от 21.08.2020 г., № 2679 от 03.08.2020 г., № 2448 от 22.07.2020 г., № 2116 от 02.07.2020 г., № 2679 от 03.08.2020 г., № 279 от 05.02.2020 г., № 4684 от 02.12.2020 г., № 4213 от 06.11.2020 г., № 4128 от 03.11.2020 г., № 4459 от 23.11.2020 г., № 4387 от 20.11.2020 г., № 4389 от 20.12.2020 г., № 4388 от 20.11.2020 г., № 4495 от 20.11.2020 г., № 4494 от 27.11.2020 г., № 739 от 17.03.2020 г., № 773 от 19.03.2020 г., № 930 от 02.04.2020 г., № 931 от 04.04.2020 г., № 1449 от 19.05.2020 г., № 1490 от 21.05.2020 г., № 1557 от 26.05.2020 г., № 2076 от 29.06.2020 г., № 1982 от 23.06.2020 г., № 922 от 31.03.2020 г., изъятые в ходе производства выемки 10 августа 2021 года у свидетеля Свидетель №12 (том 3 л.д. 1-15)

Согласно протоколу выемки от 11 августа 2021 года, в следственном кабинете СО МО МВД России «Благовещенский», расположенном по адресу: Амурская область г. Благовещенск ул. Октябрьская, 136, у свидетеля Свидетель №12 были изъяты документы: счета-фактуры № 3979 от 30 декабря 2019 года, № 4262 от 30 декабря 2019 года, № 3838 от 22 ноября 2019 года, № 3716 от 14 ноября 2019 года, № 3416 от 21 октября 2019 года, № 3308 от 12 октября 2019 года, № ДВА000000020 от 10 октября 2019 года, № 3161 от 01 октября 2019 года, № 2939 от 01 октября 2019 года; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2019 г. – декабрь 2022 г. между ООО «Альфа-Строй» и ООО «Стройтех»; платежные поручения № 6 от 02.02.2020 г., № 31 от 04.03.2020 г., № 34 от 17.03.2020 г., № 50 от 19.05.2020 г., № 54 от 09.06.2020 г., № 55 от 10.06.2020 г., № 68 от 11.09.2020 г., № 72 от 14.09.2020 г., № 74 от 18.09.2020 г., № 73 от 24.09.2020 г., № 94 от 22.10.2020 г., № 97 от 23.10.2020 г., № 104 от 03.11.2020 г., № 113 от 10.11.2020 г., № 121 от 13.11.2020 г., № 124 от 18.11.2020 г., № 136 от 27.11.2020 г., № 146 от 02.12.2020 г., № 152 от 07.12.2020 г., № 155 от 09.12.2020 г., № 156 от 10.12.2020 г., № 158 от 15.12.2020 г. (том 3 л.д. 21-64)

Согласно протоколу осмотра документов от 11 августа 2021 года, осмотрены документы, а именно: счета-фактуры № 3979 от 30 декабря 2019 года, № 4262 от 30 декабря 2019 года, № 3838 от 22 ноября 2019 года, № 3716 от 14 ноября 2019 года, № 3416 от 21 октября 2019 года, № 3308 от 12 октября 2019 года, № ДВА000000020 от 10 октября 2019 года, № 3161 от 01 октября 2019 года, № 2939 от 01 октября 2019 года; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2019 г. – декабрь 2022 г. между ООО «Альфа-Строй» и ООО «Стройтех»; платежные поручения № 6 от 02.02.2020 г., № 31 от 04.03.2020 г., № 34 от 17.03.2020 г., № 50 от 19.05.2020 г., № 54 от 09.06.2020 г., № 55 от 10.06.2020 г., № 68 от 11.09.2020 г., № 72 от 14.09.2020 г., № 74 от 18.09.2020 г., № 73 от 24.09.2020 г., № 94 от 22.10.2020 г., № 97 от 23.10.2020 г., № 104 от 03.11.2020 г., № 113 от 10.11.2020 г., № 121 от 13.11.2020 г., № 124 от 18.11.2020 г., № 136 от 27.11.2020 г., № 146 от 02.12.2020 г., № 152 от 07.12.2020 г., № 155 от 09.12.2020 г., № 156 от 10.12.2020 г., № 158 от 15.12.2020 г., изъятые в ходе производства выемки от 11.08.2021 г. у свидетеля Свидетель №12, а также выписки АО «Россельхозбанк» о движении денежных средств по счёту *** за период с 24.07.2019 г. по 22.01.2021 г., по счету *** за период с 31.07.2019 г. по 08.02.2021 г. (том 3 л.д. 65-73)

Согласно протоколу выемки от 26 декабря 2022 года, у представителя потерпевшего Потерпевший №1 в кабинете СО МО МВД России «Благовещенский», расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 136, были изъяты документы: приказ № 3 от 01.06.2015 г., приказ № 5 от 06.07.2020 г. (том 3 л.д. 165-168)

Согласно протоколу выемки от 6 января 2023 года, у свидетеля Свидетель №12 в кабинете СО МО МВД России «Благовещенский», расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 136, были изъяты документы: скриншоты с компьютера сотрудника ООО «Альфа-Строй» ОЕ, подтверждающие факт внесения обвиняемым Мысаковым Д.С. изменения в программу «1С Торговля»; копия счёта на оплату № А000004666 от 21.10.2020 г. (том 3 л.д. 173-180)

Согласно протоколу осмотра документов от 9 января 2023 года, осмотрены документы, а именно: сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СтройТЕХ» от 01.02.2021 г.; договор об учреждении ООО «СтройТЕХ» от 11.07.2019 г.; устав ООО «СтройТЕХ»; решение учредителей ООО «СтройТЕХ» (протокол № 1 общего собрания учредителей) от 11.07.2019 г.; налоговые декларации ООО «СтройТЕХ» по налогу на добавленную стоимость: за 4 квартал 2019 года от 26.02.2020 г., за 1 квартал 2020 года от 20.07.2020 г., за 2 квартал 2020 года от 20.07.2020 г., за 3 квартал 2020 года от 13.10.2020 г., за 4 квартал 2020 года от 25.01.2021 г.; налоговые декларации ООО «СтройТЕХ» по налогу на прибыль организации: за 9 месяцев 2020 года от 21.10.2020 г., за 12 месяцев 2019 года от 26.02.2020 г. (том 3 л.д. 181-184)

Согласно протоколу осмотра документов от 10 января 2023 года, осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки 6 января 2023 года у свидетеля Свидетель №12, и документы, изъятые в ходе производства выемки 26 декабря 2022 года у представителя потерпевшего Потерпевший №1, а именно: приказ №5 от 06.07.2020 г., приказ № 3 от 01.06.2015 г. (том 3 л.д. 185-188).

Согласно протоколу выемки от 17 января 2023 года, у свидетеля Свидетель №11 в следственном кабинете СО МО МВД России «Благовещенский», расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 136, были изъяты документы – расходные накладные: № 4724 от 10.12.2020 г., № 4400 от 20.11.2020 г., № 4584 от 02.12.2020 г., № 4582 от 02.12.2020 г., № 1584 от 07.05.2020 г., № 4657 от 07.12.2020 г., № 4581 от 02.12.2020 г., № 4583 от 02.12.2020 г., № 4660 от 07.12.2020 г., № 4658 от 07.12.2020 г., № 4659 от 07.12.2020 г., № 4489 от 27.11.2020 г., № 4397 от 20.11.2020 г. (том 3 л.д. 194-209).

Согласно протоколу осмотра документов от 17 января 2023 года, осмотрены изъятые в ходе производства выемки 17.01.2023 г. у свидетеля Свидетель №11 документы – расходные накладные: № 4724 от 10.12.2020 г., № 4400 от 20.11.2020 г., № 4584 от 02.12.2020 г., № 4582 от 02.12.2020 г., № 1584 от 07.05.2020 г., № 4657 от 07.12.2020 г., № 4581 от 02.12.2020 г., № 4583 от 02.12.2020 г., № 4660 от 07.12.2020 г., № 4658 от 07.12.2020 г., № 4659 от 07.12.2020 г., № 4489 от 27.11.2020 г., № 4397 от 20.11.2020 г. (том 3 л.д. 210-213)

Согласно заключению специалиста № 134 от 31 августа 2021 года, по всем универсальным передаточным документам, счетам-фактурам, накладным, представленным на исследование документам, установлено, что в период с 01.10.2019 г. по 31.12.2020 г. ООО «Альфа-Строй» были поставлены товарно-материальные ценности в адрес ООО «СтройТЕХ» на общую сумму 19 084 206,14 руб. Однако не во всех представленных документах стоит отметка о получении товара представителем ООО «СтройТЕХ». Стоимость товара в универсальных передаточных документах, подписанных обеими сторонами, составила в сумме 2 623 365,26 руб. Стоимость товара в универсальных передаточных документах без отметки о получении товара ООО «СтройТЕХ» составила в сумме 16 460 840,88 руб.

В соответствии с данными выписки по расчетному счету ООО «СтройТЕХ» № ***, открытому в Амурском РФ АО Россельхозбанк», платежными поручениями, установлено, что за период с 01.10.2019 г. по 31.12.2020 г. ООО «СтройТЕХ» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа-Строй» в качестве оплаты за поставленный товар в общей сумме 14 947 111,08 руб.

Согласно всем универсальным передаточным документам, счетам-фактурам, накладным, представленным на исследование документам, в период с 01.10.2019 г. по 31.12.2020 г. ООО «Альфа-Строй» были поставлены товарно-материальные ценности в адрес ООО «СтройТЕХ» на общую сумму 19 084 206,14 руб.

ООО «СтройТЕХ» были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа-Строй» в счет оплаты за поставленный товар в общей сумме 14 947 111,08 руб. Таким образом, сумма задолженности ООО «СтройТЕХ» перед ООО «Альфа-Строй» за приобретенные товарно-материальные ценности по состоянию на конец дня 31.12.2020 г. составила 4 137 095,06 руб. (том 3 л.д. 80-85)

Оценив исследованные доказательства в их совокупности в соответствии со ст.88 УПК РФ, суд находит вину подсудимого Мысакова Д.С. в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной.

К таким выводам суд приходит исходя из анализа собранных по уголовному делу доказательств – показаний подсудимого Мысакова Д.С., потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №7, БА, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №11 об известных им обстоятельствах совершенного преступления, протоколов осмотра места происшествия, выемок, осмотра документов, заключения специалиста и иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Анализируя показания вышеуказанных потерпевшего и свидетелей, данные, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд принимает их во внимание в той части, в которой они не противоречат установленным фактическим обстоятельствам совершенного преступления, а также иным доказательствам, исследованным в ходе судебного заседания. Каких - либо неприязненных отношений у данных лиц к подсудимому Мысакову Д.С. судом не установлено, в связи с чем, суд полагает, что оснований для необоснованного оговора подсудимого данными лицами нет, поэтому у суда нет оснований им не доверять.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств по настоящему уголовному делу, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и суд полагает эти доказательства в основу приговора.

Вину по предъявленному обвинению Мысаков Д.С. фактически признал в полном объёме, согласившись с обстоятельствами совершённого им преступления, изложенными в обвинительном заключении, а также с юридической квалификацией его действий.

Его доводы о том, что в данном случае имеет место арбитражно-правовые отношения – действительным обстоятельствам не соответствует. Мысаков Д.С. создал кредиторскую задолженность не вследствие предпринимательской деятельности своего юридического лица, а в связи с тем, что похитил денежные средства, принадлежащие «Альфастрой» путём злоупотребления доверием и распоряжался ими по своему усмотрению, то есть совершил уголовное преступление - мошенничество.

Об этом свидетельствуют и действия Мысакова Д.С., который после совершения преступления скрылся из г.Благовещенска. При этом, вопреки доводам защиты, факт постановки Мысакова Д.С. на учёт в Адлеровском военкомате г.Сочи, не свидетельствует о том, что подсудимый не скрывался, а напротив, указывает на преступный характер его действий и об отсутствии намерений возмещать причинённый ущерб.

Утверждение Мысакова Д.С. о желании заключить контракт на службу в СВО, так же расценивается судом как желание уклониться от уголовного преследования.

При этом, само по себе обращение потерпевшей стороны в арбитражный суд о возмещении кредиторской задолженности – об отсутствии в действиях Мысакова Д.С. состава мошенничества не свидетельствует.

Указанные доводы Мысакова Д.С., с учётом его признательной позиции в ходе рассмотрения дела по существу, расцениваются судом как способ защиты, с целью уменьшить степень ответственности за содеянное.

Таким образом, собранные по делу доказательства суд признает достоверными, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, то есть допустимыми, а в их совокупности – достаточными для вывода суда о виновности подсудимого Мысакова Д.С. в совершении преступления.

Совершая преступление, подсудимый осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желал наступления этих последствий, то есть действовал с прямым умыслом.

О корыстном мотиве совершенного преступления также свидетельствует то, что денежными средствами потерпевшего, которые он похитил путём злоупотребления доверием, подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Суд квалифицирует действия подсудимого Мысакова Д.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В действиях подсудимого Мысакова Д.С. имеется квалифицирующий признак мошенничества – «совершенное в особо крупном размере», так как размер похищенных им денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

При назначении наказания подсудимому Мысакову Д.С. суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, данные, характеризующие его личность, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

При изучении данных о личности Мысакова Д.С. судом установлено, что Мысаков Д.С. не судим, в браке не состоит, имеет ребенка *** года рождения, по месту регистрации характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, в нарушении общественного порядка и употреблении наркотических средств замечен не был, замечаний от администрации с. Чигири и жителей села в адрес Мысакова Д.С. не поступало, на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Мысакову Д.С., суд признаёт: совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянное, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путём принесения в судебном заседании извинений, который последний принял.

.Обстоятельств, отягчающих наказание Мысакову Д.С., судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении Мысакову Д.С. вида и размера наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и считает, что ему следует назначить наказание в виде реального лишения свободы. Суд полагает, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений будут достигнуты.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

При этом суд считает возможным при назначении наказания подсудимому Мысакову Д.С. не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении Мысакову Д.С. наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Между тем, оснований для применения к Мысакову Д.С. положений ст. 64 УК РФ, с учетом данных о личности виновного и конкретных обстоятельств дела, у суда не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, из материалов дела не усматривается.

В силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, способ его совершения, мотив, цель совершения деяния, другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, а также данные о личности подсудимого Мысакову Д.С., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, судом не усматривается оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное Мысакову Д.С. наказание в виде лишения свободы следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

С учетом всех обстоятельств по делу и тяжести совершенного преступления, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную в отношении Мысакова Д.С. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Обсуждая судьбу заявленного по делу гражданского искп, суд приходит к следующим выводам.

В ходе предварительного следствия ООО «Альфа-Строй» в лице Потерпевший №1 заявлен гражданский иск на сумму 4 137 095 рублей 06 копеек, который не возмещен.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объёме лицами, причинившими вред.

В судебном заседании подсудимый Мысаков Д.С. с исковыми требованиями представителя согласился в полном объёме.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат полному удовлетворению и взысканию с подсудимого Мысакова Д.С.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Мысакова Дмитрия Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мысакова Д.С. – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания Мысакову Д.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Мысакову Д.С. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 28 июля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом требований ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с Мысакова Дмитрия Сергеевича в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в пользу ООО «Альфа-Строй» денежную сумму в размере 4 137 095 (четыре миллиона сто тридцать семь тысяч девяносто пять) рублей 06 копеек.

Вещественные доказательства: счета-фактуры; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2019 г. – декабрь 2022 г. между ООО «Альфа-Строй» и ООО «Стройтех»; платежные поручения; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «СтройТЕХ» от 01.02.2021 г.; учредительные документы ООО «СтройТЕХ»; налоговые декларации ООО «СтройТЕХ»; приказы; скриншоты журнала регистрации программы «1С»; копию счёта на оплату; расходные накладные – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (г. Владивосток, ул. Светланская, 54) через суд, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а для осуждённого, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого решения, вступившего в законную силу, в кассационном порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Судья Благовещенского городского

суда Амурской области                        Д.А. Варкалевич

    КОПИЯ ВЕРНА:

    Судья                     Д.А. Варкалевич

КОПИЯ

Уголовное дело 1-842/2023

28RS0004-01-2023-001214-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебного заседания

без проведения предварительного слушания

г. Благовещенск      22 февраля 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Варкалевич Д.А.,

при секретаре Чеснокове М.Е.,

с участием:

помощника прокурора г. Благовещенска Пичуевой И.Н.

обвиняемого Мысаков Д.С.,

защитника – адвоката Буздык В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мысакова Дмитрия Сергеевича, родившегося ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мысаков Д.С. обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупом размере.

Настоящее уголовное дело подсудно Благовещенскому городскому суду Амурской области, поступило в суд 9 февраля 2023 года.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому Мысакову Д.С. 8 февраля 2023 года.

Оснований для проведения предварительного слушания не имеется.

30 июля 2022 года в отношении Мысакова Д.С. Адлерским районным судом г. Сочи Краснодарского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 28 сентября 2022 года.

Срок содержания под стражей обвиняемого Мысакова Д.С. неоднократно продлевался, последний раз был продлен 19 января 2023 года Благовещенским городским судом на 1 месяц 29 суток, а всего до 6 месяцев 29 суток, то есть до 27 февраля 2023 года.

В судебном заседании на обсуждение сторон поставлен вопрос о мере пресечения в отношении Мысакова Д.С.

Помощник прокурора полагала необходимым избранную в отношении Мысакова Д.С. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Обвиняемый и его защитник не возражали против продления меры пресечения.

Выслушав мнения сторон, изучив материалы дела, суд пришёл к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 255 УПК РФ в ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.

В силу ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 УПК РФ.

Судом установлено, что Мысаков Д.С. обвиняется в умышленном тяжком преступлении против собственности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в зарегистрированном браке не состоит.

Принимая во внимание изложенное, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Мысаков Д.С. может скрыться от суда.

Учитывая изложенное, приведенные обстоятельства остаются значимыми и по прошествии времени с момента заключения Мысакова Д.С. под стражу.

Суд полагает, что иные предусмотренные законом более мягкие меры пресечения не обеспечат надлежащее судопроизводство по делу, в связи с чем, оснований для изменения меры пресечения в отношении Мысакова Д.С., не усматривает.

Каких – либо препятствий для содержания Мысакова Д.С. под стражей по состоянию его здоровья, судом не установлено.

С учётом изложенного, а также исходя из того, что уголовное дело в отношении Мысакова Д.С. находится на начальной стадии судебного производства, в целях охраны прав и законных интересов других участников производства по делу и надлежащего проведения судебного разбирательства в разумные сроки, избранную в отношении обвиняемого Мысакова Д.С. меру пресечения в виде заключения под стражу следует оставить без изменения.

При принятии решения судом учитывается наличие у Мысакова Д.С. места регистрации, места жительства, несовершеннолетнего ребенка на иждивении, что все следственные действия завершены - однако указанные обстоятельства не являются достаточными основаниями для изменения меры пресечения.

Принимая во внимание характер предъявленного Мысакову Д.С. обвинения, объем рассматриваемого уголовного дела, суд считает необходимым продлить применение указанной меры пресечения в отношении Мысакова Д.С. на три месяца (с момента поступления уголовного дела в суд) – то есть до 9 мая 2023 года.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 108, 109, 227, 228, 231 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Мысакова Дмитрия Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на 7 марта 2023 года в 14 часов 00 минут в помещении Благовещенского городского суда Амурской области, единоличным составом суда.

В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представленным сторонами.

Избранную в отношении подсудимого Мысакова Д.С. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлив ее применение на три месяца (с момента поступления уголовного дела в суд) – то есть до 9 мая 2023 года.

Настоящее постановление в части разрешения вопроса о мере пресечения и состава суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение трёх суток со дня его вынесения, а подсудимым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии постановления.

После вступления постановления в законную силу оно может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном Главой 47.1 УПК РФ, в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 54).

Судья Благовещенского городского суда             Д.А. Варкалевич

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья                             Д.А. Варкалевич